در اطلاعیه شماره ۲ دادستانی تالش آمده است که پرونده فعالیت موسوم به «FNDK» در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است و با توجه به ضرورت شناسایی دقیق شاکیان، بررسی نحوه فعالیت مجموعه، شناسایی عوامل و سرشبکه ها، بررسی گردش وجوه و تعیین میزان خسارت وارده، از تمامی افرادی که خود را متضرر می دانند خواسته شده است شکایت خود را ثبت کنند.

بر اساس این اطلاعیه، مهلت ثبت شکایت ۱۵ روز از تاریخ انتشار اطلاعیه تعیین شده و مالباختگان باید برای ثبت شکایت به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند.

دادستانی همچنین تأکید کرده است که نیازی به مراجعه شتاب زده یا ایجاد ازدحام نیست و افراد می توانند در طول مهلت تعیین شده، در فرصت مناسب و با آرامش مراحل قانونی را انجام دهند.

هنگام شکایت چه اطلاعاتی باید ارائه شود؟

دادستانی تالش از شاکیان خواسته است هنگام ثبت شکایت، اطلاعات مربوط به نحوه آشنایی با FNDK، نحوه عضویت، میزان وجوه پرداختی، شخص یا اشخاص دریافت کننده وجه و سایر اطلاعات مرتبط را تا حد امکان دقیق و مطابق واقع اعلام کنند.

در این اطلاعیه آمده است که عنوان موضوع شکایت، با توجه به محتویات پرونده و تشخیص مرجع قضایی، می تواند از جمله شامل اخلال در نظام اقتصادی از طریق عضوگیری در شرکت های هرمی و عناوین مجرمانه مرتبط باشد.

بنابراین تعیین عنوان نهایی اتهام و مسئولیت افراد، بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

مالباختگان قبل از مراجعه چه مدارکی آماده کنند؟

دادستانی با توجه به ماهیت الکترونیکی فعالیت FNDK، از مالباختگان خواسته است پیش از مراجعه نزد ضابط مربوط، اطلاعات و مدارک خود را از روی اسناد، پیام ها، حساب کاربری و سوابق مالی استخراج و آماده کنند.

تکمیل نهایی فرم اطلاعات مال باختگان در زمان مراجعه نزد ضابط انجام خواهد شد و تأکید شده است که اطلاعات باید دقیق، مستند و مطابق واقع باشد.

حساب کاربری را مستندسازی کنید

یکی از مهم ترین توصیه های دادستانی، تهیه نسخه ای از اطلاعات حساب کاربری است؛ زیرا ممکن است برخی اطلاعات یا زیرساخت های مرتبط با فعالیت FNDK از دسترس خارج شود.

در صورتی که حساب کاربری همچنان در دسترس است، از مالباختگان خواسته شده است در صورت امکان از پنل خود Screen Record تهیه کنند.

این فیلم باید تا حد امکان شامل مواردی مانند ورود به حساب، نام کاربری، مشخصات حساب، میزان موجودی، سوابق واریز و برداشت، وضعیت سود یا موجودی اعلام شده و فهرست زیرمجموعه ها و افراد مرتبط باشد.

دادستانی همچنین تأکید کرده است اصل فایل فیلم نگهداری شود و اطلاعات حساب حذف یا تغییر داده نشود.

TXID تراکنش های رمزارزی را نگه دارید

برای افرادی که از طریق رمزارز در این مجموعه فعالیت داشته اند، اطلاعات تراکنش ها اهمیت ویژه ای دارد.

بر اساس اطلاعیه دادستانی، شاکیان باید اطلاعات مربوط به واریز رمزارز به پروژه را از صرافی یا کیف پول خود استخراج و حفظ کنند.

از جمله مدارک مهم می توان به TXID یا Hash تراکنش، تاریخ و مبلغ تراکنش، آدرس کیف پول مبدأ و مقصد، نام صرافی یا کیف پول مورد استفاده و رسید یا تصویر تراکنش اشاره کرد.

فیش های بانکی و پیام ها را حذف نکنید

فیش های واریز وجه به حساب لیدرها، رابطین یا اشخاص مرتبط، شماره کارت یا حساب مقصد، نام صاحب حساب، رسید خرید رمزارز از صرافی های داخلی و سوابق انتقال رمزارز نیز باید حفظ شود.

همچنین پیام ها، مکاتبات، تصاویر، فیلم ها، فایل های صوتی، تبلیغات، لینک ها و مطالب مرتبط با معرفی، عضوگیری، سرمایه گذاری و پرداخت وجه نباید حذف شوند.

دادستانی حتی درباره خروج عجولانه از گروه ها و حساب هایی که ممکن است حاوی اطلاعات و ادله پرونده باشند، هشدار داده است.

ماجرای ورود FNDK  به تالش چیست؟

پرونده FNDK در حالی اکنون وارد مرحله جمع آوری رسمی شکایت ها شده که پیش از این، تجمع شماری از افرادی که خود را مالباخته این مجموعه معرفی می کردند، در تالش خبرساز شده بود.

تصاویر منتشرشده از آن تجمع، حضور مالباختگان مقابل محل کسب وکاری منتسب به یکی از افراد مرتبط با مجموعه را نشان می داد.

پس از ورود دستگاه قضایی به موضوع، دادستان تالش از تشکیل پرونده و آغاز تحقیقات درباره فعالیت FNDK خبر داد.

در ادامه نیز اعلام شد که ۶ نفر از افراد مرتبط با شبکه مالی مورد اشاره بازداشت شده اند و تحقیقات برای شناسایی دیگر عوامل و بررسی ابعاد فعالیت ادامه دارد.

پس از تجمع شماری از مالباختگان بود که اعلام شد، این مجموعه که با ادعای یک شرکت رمزارزی از یک سال پیش مشغول فعالیت بود و تا ۳ ماه پیش هم به سرمایه گذاران سود های گاه هنگفت پرداخت کرده بود. موضوعی که باعث شده بود شمار زیادی با سودای سود یک شبه به اف ان دی کی بپیوندند اما به یکباره از هفته گذشته پرداخت سود متوقف و سایت منتسب به این محموعه از دسترس خارج شد.

اکنون با انتشار اطلاعیه جدید، دادستانی در واقع در حال تکمیل مرحله شناسایی شاکیان و جمع آوری مستندات پرونده است.

درباره FNDK بیشتر بدانید

FNDK یا Finsdk در فضای مجازی به عنوان بستری مرتبط با سرمایه گذاری و معاملات رمزارزی معرفی شده است.

بر اساس مطالب منتشرشده درباره این مجموعه، کاربران می توانستند با واریز رمزارز، به ویژه تتر، در فعالیت های اعلام شده توسط مجموعه مشارکت کنند و در مقابل سود دریافت کنند.

همچنین در تبلیغات و مطالب مرتبط با FNDK، موضوع معرفی افراد جدید و تشکیل زیرمجموعه نیز مطرح بوده است.

همین بخش از ساختار فعالیت FNDK اکنون اهمیت قضایی پیدا کرده است؛ چراکه دادستانی تالش در اطلاعیه خود صراحتاً از بررسی موضوع عضوگیری در شرکت های هرمی و عناوین مجرمانه مرتبط سخن گفته است.

با این حال، تا زمان تکمیل تحقیقات و اعلام نتیجه مرجع قضایی، نمی توان عنوان مجرمانه نهایی یا ماهیت دقیق این فعالیت را قطعی اعلام کرد.

ردپای چندمیلیون دلاری در تراکنش های رمزارزی

همزمان با پیگیری قضایی، اطلاعاتی درباره تراکنش های آن چین برخی کیف پول های منتسب به FNDK منتشر شده است.

بر اساس یک بررسی از شبکه TRON، در آخرین Snapshot مورد اشاره، در دو کیف پول معرفی شده به عنوان کیف پول های مرکزی و فعال، در مجموع حدود ۵۷۸ هزار USDT موجود بوده است.

این ارقام شامل حدود:

۳۹۰ هزار USDT در کیف پول TSeUv...WDhsn
۱۸۸ هزار USDT در کیف پول TV4N8...Uvh6 اعلام شده است.

در همین بررسی، برای برخی کیف پول های دیگر نیز گردش قابل توجهی گزارش شده؛ از جمله انتقال حدود ۱.۶ میلیون USDT در بخشی از تاریخچه بررسی شده از کیف پول TBGTz...67eVu به کیف پول معرفی شده به عنوان خزانه مرکزی.

همچنین برای کیف پول TWnK6...FZik دریافت حداقل ۵۳۰ هزار USDT از خزانه مرکزی گزارش شده است.

البته این ارقام را نباید معادل کل سرمایه مالباختگان یا کل گردش مالی FNDK دانست. داده های بلاک چین فقط تراکنش های قابل مشاهده در آدرس های مشخص را نشان می دهند و انتساب قطعی یک کیف پول به یک شخص یا مجموعه، نیازمند شواهد تکمیلی است.

آیا FNDK یک طرح پانزی بوده است؟

در فضای مجازی، برخی منابع از جمله سایت وب آموز، FNDK را یک «دسیسه پانزی» معرفی کرده و به مواردی مانند سوددهی، پاداش، عضوگیری و فعالیت های خیریه به عنوان ابزارهای جذب افراد اشاره کرده اند.

این ادعاها در حال حاضر باید به عنوان ادعای منابع غیردولتی مطرح شوند و نه نتیجه قطعی پرونده.

آنچه تاکنون از سوی دادستانی تالش اعلام شده، تشکیل پرونده، بازداشت ۶ نفر، بررسی گردش وجوه و شناسایی عوامل و سرشبکه ها و همچنین بررسی عناوین مجرمانه مرتبط با عضوگیری است.

بنابراین پاسخ قطعی به اینکه FNDK دقیقاً چه ساختاری داشته، وجوه دریافت شده به کجا منتقل شده، چه کسانی در رأس شبکه قرار داشته اند و آیا فعالیت آن مشمول عنوان «پانزی»، «شرکت هرمی» یا عناوین مجرمانه دیگر بوده است، به نتیجه تحقیقات قضایی وابسته است.

مالباختگان چه نکته ای را جدی بگیرند؟

در شرایط فعلی، مهم ترین اقدام برای افرادی که خود را متضرر از FNDK می دانند، ثبت رسمی شکایت در مهلت تعیین شده و حفظ تمام مدارک است.

دادستانی تالش همچنین از مالباختگان خواسته است در صورت داشتن اطلاعات موثق درباره اموال و دارایی های اشخاص مرتبط، این اطلاعات را صرفاً در اختیار مرجع قضایی یا ضابط مربوط قرار دهند و از انتشار آن در فضای مجازی خودداری کنند.

همچنین اگر لیدرها یا افراد مرتبط با FNDK پیشنهاد معامله، خرید و فروش امتیاز، مصالحه، استرداد وجه یا ارائه چک و سفته دادند، مالباختگان باید پیش از هر اقدامی موضوع را به مرجع قضایی یا ضابط مربوط اطلاع دهند.

پرونده FNDK اکنون در مرحله تحقیقات قرار دارد و تعداد نهایی مالباختگان، میزان دقیق خسارت، گردش کامل وجوه و نقش افراد مختلف در این شبکه هنوز باید در جریان رسیدگی قضایی مشخص شود.